Im prozess Ricci, die verantwortung steuerberater in frage

Posted by admin - November 26, 2014

in Den büros von HSBC in London, am 15. februar 2015.

In der klage der erben von Nina Ricci – Arlette Ricci und seine tochter Margot Vignat -, verdacht der steuerhinterziehung, das gericht interessiert sich auch dem rat und der anwalt, die dazu beigetragen haben, die eröffnung von konten in der Schweiz und in den finanzierungsvereinbarungen in frage. Bertrand-Charles Leary, der freund von Heike Ricci seit ihrer jugend, wird verfolgt, ist die beihilfe zur steuerhinterziehung und beratung, nach ihm « anmutig und freundlich », Arlette Ricci. Auch er inhaber eines kontos versteckt bei HSBC Genf hat er, im gegensatz zu ihrer freundin, gewählt ordnen sie seine situation und zahlung von strafen und ist damit heute nicht verklagt werden, um betrug. Und so viele antworten an den hof der familie Ricci wurden verwirrt, so dass herr von 90 jahren genau sind.

Bertrand Leary leitet die Gesellschaft der Grands Moulins de Strasbourg, von denen er leitet immer noch der aufsichtsrat und verfügt über 51 %. Das unternehmen, gegründet im jahr 1901 von seinem großvater, Henri Lévy, ist die zweite mühle von Frankreich, mit einem jahresumsatz von rund 350 millionen euro. « Ich bin sehr verbunden mit Frankreich. Mein großvater finanziert wurde das denkmal für die toten des Ersten weltkrieges, in Straßburg, und mein vater war offizier der französischen armee », erklärte er in der menüleiste.

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Im jahre 1936, der stammvater von Bertrand Leary, verpflichtet, die rassengesetze deutschen, zu verkaufen, seine mühlen befinden sich in Deutschland, platz, einen großen teil der summe auf ein konto in der Schweiz : « Weiser vorsicht, sonst wäre ich nicht vor ihnen », sagt Bertrand Leary. 1940 – er hat fünfzehn jahren, die familie wandert in New York und kann dort zu leben, mit diesem geld. Zurück in Deutschland, 1948, nimmt es in die hand der gesellschaft, von denen Mr. Leary wird zum präsidenten im jahr 1965.

« Ich habe immer das gefühl, schuldig zu besitzen dieses konto in der Schweiz, wo befanden sich 25 millionen euro und 2009 nach Eric Woerth, dann minister für haushalt, öffnete die zelle rechnungsabgrenzungen, ich bin mir vorgestellt freiwillig und einer transaktion wurde am 4. märz 2011, nach monaten der verhandlungen », sagt Mr. Leary. Die präsidentin, Bénédicte de Perthuis, fällt die richtigkeit seiner aussage : « Wenn man die zeichen ein scheck in höhe von 8,2 millionen euro, an das man sich erinnert ! », erwidert er. « Ich habe keinen erben, und setzte mich in der regel war eine erleichterung personal », sagt er.

" und Sie erscheinen unter dem namen "Nestor"… "

" Aber sie sind dort als vorstand, bis zum jahr 2005 von Frau Ricci hatte, die konten bei der gleichen bank, dass sie die Republic National Bank of New York, wie sie waren administrator, wurde seit HSBC übernimmt die vorsitzende. Und auf die listings HSBC, erscheinen sie als "attorney", das heißt, account manager Frau Ricci, unter dem namen Nestor… "

" Ich bin kein manager, und es gibt kein mandat, management, antwortet Mr. Leary. Ich beriet Frau Ricci und, wenn ich meine eigenen konten, ich warf einen blick in den seinen. Ich verstehe nicht, warum die HSBC war, offshore-gesellschaften, bei denen der verdacht auf, dann gibt es mit legalen methoden, um die steuern zu senken. Die banker wollen, multiplizieren management-gebühren und provisionen. » « Zu überwachen, seine konten, haben sie zugang zu den kontoauszügen, die von Frau Ricci, über das Internet, zum beispiel ? », fragt der vorsitzende. « Oh es nicht ! Ich habe nicht einmal computer verbrachte ich zwei mal pro jahr in Genf, das ist alles », sagt Mr. Leary, ein freund von jugend -, alten seufzend sogar Arlette Ricci, möchte eine geringere rolle.

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Meister Heinrich-Nikolaus-Fleurance, rechtsanwalt, steuer, hat ihm empfohlen, Arlette Ricci bei seiner ankunft in der Schweiz, ende 2009. Sein gehör war eine lektion, die der steuerbefreiung. Eine kundin werden will, die in der schweiz ansässige, aber nicht trennen sich von ihren immobilien in Frankreich – ein haus, in dem 15e arrondissement von Paris und eine andere in Korsika. Mir Fleurance rät ihm zu schaffen, der zivilgesellschaften immobilien, die gemäß verwandeln diese immobilien in Frankreich besteuert, insbesondere der vermögenssteuer (ISF), in wertpapieren. Der einfallsreichtum der montage liegt in der verwendung eines darlehens in fine (deren kapital nicht zurückgezahlt werden, dass am ende des darlehens) verpflichtet hat, jeden SCI, um diese zu kaufen waren, und wertet so viele, die ihre anteile, also die steuer gilt. Das geld aus dem verkauf wird auf ein schweizer bankkonto (BNP) und bringt mehr als das, was kosten die zinsen für darlehen. Es ist so, dass 4 millionen euro platziert worden sind, in der Schweiz, bericht über 185 000 euro pro jahr ab, die dann weit über die 90 000 euro zinsen der banken.

« Es ist eine fotomontage und legal benutzt ausführlich in den 20 000 bis 30 000 SCI de France », erklärt Bernard Monnassier, notar einfluss der pariser platz, der gekommen ist, zu bezeugen, zu gunsten von Herrn Fleurance. Aber die präsidentin will wissen, ob diese wundersame umwandlung von immobilien möbel besiegen kann eine eingabe des fiskus, was es ermöglichen würde, zu zeigen, dass Frau Ricci organisiert hat seine insolvenz. « Die montage ist entworfen, um seine steuerliche vorteile, vermögens -, organisations-nachlass, der verfügbarkeit von geld, aber offensichtlich nicht, um den fiskus scheitern », unterstützt Mich Fleurance.

Die « online", debit-luxemburgischen »

Weitere lektion steuerbefreiung : die « online", debit-luxemburg ». Frau Ricci hält in Luxemburg lebensversicherung, erklärte die Bank des Louvre, sie auch unterm kontrolle von HSBC. Zur minimierung der betrag vor, sagte der ISF, festgestellt wird jeweils auf den 31, belastet die bank einige tage zuvor einen guten teil des vertrages, dass sie liefert in den ersten tagen des januar… Die praxis ist in Frankreich verboten, die nicht in Luxemburg.

Schließlich ist ein gutes mittel zur reduzierung der ISF, begrenzt auf 75 % der einnahmen, ist, sich selbst zu haben, die weniger einkommen möglich : Arlette Ricci hat zum beispiel festgestellt, weniger als 2 000 euro pro jahr an einnahmen aus seinen aktivitäten. Es ist subtiler als zu minimieren, den wert von immobilien, was, nach der anschuldigung, sie hat auch versucht. Die grenze zwischen steuerlichen optimierung und absicht zu betrügen, scheint so schwer zu zeichnen

donnerstag, 19 februar den vierten und letzten verhandlungstag, widmet sich insbesondere auf die prüfung der realität des wohnsitzes in der Schweiz von Frau Ricci.

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